每天上一當，當當不一樣！從“區塊鏈”到“中國夢”：警惕這10個項目涉嫌虛擬貨幣詐騙、資金盤、民族資產解凍詐騙、傳銷

　　近年來，隨著區塊鏈概念的興起和互聯網金融的普及，以虛擬貨幣為幌子的虛假理財、資金盤騙局呈爆發式增長。與此同時，披著“愛國”外衣的民族資產解凍騙局死灰復燃，與傳統的傳銷手段交織融合，形成更具迷惑性的復合型詐騙網絡。

 

　　一：虛假投資理財類騙局

　　1、套牌的“共建大灣區（粵港澳大灣區）”APP

　　不法分子冒充“粵港澳大灣區門戶網”的名義，制作散布涉詐“粵港澳大灣區”APP，虛構推廣“肇慶高要產業園”“惠州仲愷產業園”“佛山大塘產業園”“廣肇高速”“灣區·慈恩關愛同行工程”等周收益高達5%以上返利理財項目。

 

 

　　據網友反饋，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發展下線，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　4月16日、18日，粵港澳大灣區門戶網與信息通信行業反詐中心發文，提示廣大網友，“粵港澳大灣區”APP是詐騙軟件。

 

 

　　隨著聲明的發布，不分分子改名“共建大灣區”后繼續行騙，不法分子引誘早期參與者在全國各地設立‘運營中心’忽悠更多不明真相的人。

 

 

　　2、套牌的“中國政企”APP

　　不法分子冒充“中國政企合作投資基金”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣高額返利理財項目。

　　據網友反饋，該項目現在無法提現，聲稱：該項目要上市，現在又說暫不上市，首先轉成債券，然后再上市，疑似崩盤跑路。

 

 

　　雖然中國政企公司發布聲明，從未與任何主體合作或者授權任何主體開設“線上投資平臺”，但仍然有網友癡迷其中。

 

 

　　3、套牌的“小米支付”APP

　　不法分子冒充“小米”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊即可獲得10萬小米錢包余額，同時可獲得30萬聯盟卡，每天簽到可獲得5000元現金，以及500股原始股。

 

 

　　同時該項目推出“小米儲能中心”“小米AI人工智能”“小米之智芯”“小米自建充電”等日利率3.8%-32.5%不等高額返利理財項目。

　　據網友反饋，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

 

　　二：虛擬貨幣類詐騙

　　1、套牌的“HSEX”APP虛擬幣

　　網友咨詢一個名為香港“煜某金融”的公司，從去年以來通過線上線下宣傳其平臺進行虛擬貨幣投資穩賺不賠，網友質疑該項目涉嫌非法集資、詐騙。

 

 

　　不法分子冒充香港“煜某金融”公司的名義，宣傳與“華為”貴公司合作，采用6G鴻蒙系統實時捕捉秒合約的上漲跟下跌，參與者根據公司提供的信息，跟投虛擬貨幣漲跌進而獲得收益，聲稱可以達到100%的準確率，每天都是穩定收益的。

 

 

　　據網友反饋的資料，該項目的網址鏈接地址顯示在境外，APP只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案。

 

 

　　該項目采用的模式發展下線，設立靜態收益、動態收益，該項目涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

 

 

　　2、“鏈上牛牛”傳銷式虛擬貨幣

　　網友咨詢一個名為“牛13”的區塊鏈項目，該項目聲稱是以智能合約的形式在幣安鏈上聯合打造全球Web3.0+DAO組織去中心化金融生態平臺。

 

 

　　該項目采用傳銷模式發展下線，以虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、洗錢、詐騙。

 

　　三：民族資產解凍類詐騙

　　1、虛構的“擴大內需”APP

　　不法分子冒充“發改委”的名義，打著“擴大內需，提振投資消費”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“公共服務建設”“智慧科學農業”“城鄉聚融發展”“AI人工智能”“生物醫療科技”等高額返利理財項目。

 

 

　　據網友反饋的資料，該項目只能通過第三方鏈接，二維碼下載安裝，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發展下線，收取款賬戶為第三方個人，涉嫌傳銷、詐騙。

　　北京警方在今年2月份，破獲一起“擴大內需”民族資產解凍詐騙案，抓獲了16名犯罪嫌疑人。

 

 

　　2、“外匯清債 15U”民族資產解凍

　　不法分子冒充國家的名義，打著“清債”的名義，要求參與者提供個人信息，繳納15U加入該組織，可以清掉債務，獲得“福雨”，這是一個典型的民族資產解凍詐騙項目。

 

 

　　四：異地聚集式傳銷

　　1、桂林臨桂“移民經濟”33500傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“西部大開發”“移民經濟”“國家項目”等旗號，以網戀交友、旅游、介紹工作等名義，將人騙至桂林臨桂進行洗腦，鼓吹投資33500元加入，采用五級三階制發展下線，出局可以獲得1200萬元的回報。

 

　　2、山東“旅居康養俱樂部”2900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“旅居康養俱樂部”的旗號，鼓吹投資43000元加入該組織，出局可以獲得上百萬元的回報。

 

 

　　3、廣西北海“1040工程”70000傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“1040工程”“建設北部灣”“資本運作”“國家項目”等旗號，鼓吹投資70000元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。